Durante la instalación del 24 ° Congreso de Activos de Lenguas Pan-I, financiamiento terrorista y financiamiento ardiente para la destrucción masiva ( / ft / fpadm) realizada en Cartagena, vicepresidente técnico AshobancariaAlejandro Vera, ratificó el compromiso del banco de resolver los delitos de lavado de dinero.

Hizo hincapié en que este resultado no es accidentalmente, sino más de 30 años de trabajo en los que se construyó una fuerte institucionalidad para prevenirlos.

También visitó que varias organizaciones y autoridades extranjeras ven con buenos ojos, el trabajo hecho en esta área.

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Incluyen la oficina para el control de activos extranjeros (OFAC), la Oficina de Crimen Financiero (DEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) y la acción financiera del Grupo de América Latina (Gafilat), entre otras cosas.

En su discurso, el vicepresidente ha anunciado tres desafíos con los que el sector con enfrentamiento, el primero tiene un plan claro para enfrentar las posibles consecuencias de los posibles rebeldes en la lucha contra los Estados Unidos.

«Es importante fortalecer la coordinación interinstitucional entre el sector privado y el gobierno de los Estados Unidos. Esto no aumentará la credibilidad de nuestro sistema financiero, sino que contribuirá a la preservación de su estabilidad en tiempo de incertidumbre. Es válido la confianza de estas instituciones de vital para una operación eficiente para una acción eficiente.
Operaciones internacionales. Por lo tanto, es crucial definir las estrategias para fortalecer ese enlace «, dijo Vera.

En segundo lugar, indicó que la Tierra debe estar preparada para 5. El círculo de evaluaciones mutuas del grupo de acciones financieras (GAFI), que se informará en 2028. Años.

Recordó que, en la última evaluación, que se aprobó en 2018. años, mostrarían una mayor eficiencia y aumentarían el número de oraciones para el lavado de dinero y el financiamiento terrorista, aunque las oraciones generalmente se emiten por sus delitos originales. Tal es el caso de contrabando, migrantes y transacciones de crímenes contra la administración pública. Otro de
Las recomendaciones del GAFI son establecer un marco regulatorio contra la financiación de armas para la destrucción masiva.

Finalmente, como un tercer desafío, dijo que en la formación de la tecnología debe integrarse como un eje estructural del sistema anti-planificación en Colombia. Dijo que el uso de inteligencia artificial y redes puede ser herramientas altamente eficientes en la lucha contra el crimen financiero.